Diplomado Prevención de Lavado de Activo

¿Te gustaría convertirte en un profesional capaz de detectar y prevenir el lavado de activos en entornos financieros y corporativos? Con este diplomado, desarrollarás las competencias necesarias para identificar riesgos, aplicar controles efectivos y cumplir con las normativas nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.

🛡️ Lo que aprenderás:

• Identificación y gestión de riesgos financieros
• Normativas y regulaciones contra el lavado de activos
• Técnicas de monitoreo y reporte de actividades sospechosas
• Estrategias de prevención y auditoría efectiva

🎓 Beneficios:

• Instructores expertos en cumplimiento y prevención
• Casos prácticos para un aprendizaje real
• Certificación reconocida en el sector

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